La regulación financiera y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Toctaguano Díaz, P. S. (2026). La regulación financiera y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo [Tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional UTA. https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/45851
Resumen
Combatir el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, el lavado de activos, la vulnerabilidad de las economías y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, son varias de las preocupaciones de los gobiernos de turno a nivel mundial. Por ende, el objetivo de la presente investigación fue comparar la…
Descripción
Combating illicit drug trafficking, organized crime, money laundering, economic vulnerability, and the fight against the financing of terrorism are among the key concerns of governments worldwide. Therefore, the objective of this research was to compare Ecuadorian regulation with the recommendations of the Financial…
