Prevención del lavado de activos y su incidencia en el manejo financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Lucía

Abstract

El desarrollo del presente proyecto tiene como propuesta la realización de una auditoría de cumplimiento al sistema de control interno de la cooperativa para minimizar el riesgo de lavado de activo, ya que esto representa un problema complejo para toda la sociedad, dado que posee consecuencias negativas para la economía, gobierno y bienestar social ya que es una amenaza grave para la seguridad nacional, regional e internacional. Los esfuerzos para prevenir y combatir este delito son fundamentales, porque se requiere cooperación internacional para frenarlo.